Работая на современном рынке в открытой конкурентной среде, каждая компания ищет партнера, с которым планирует работать на определенных условиях. Например: привлекательная цена, достаточный ассортимент товаров, оптимальные сроки оказания услуг и т.д., Кроме того, партнер может проявить определенную гибкость по отношению к вам. Но к вопросу сотрудничества следует подходить серьезно, чтобы избежать финансовых рисков и непоправимых ошибок. В этой статье содержатся инструменты, которые мы советуем вам использовать для проверки ваших контрагентов при заключении соглашений. Также обратите внимание, перейдя по ссылке https://reputation.ru/ вы сможете быстро проверить контрагента
Кто такой контрагент?
Контрагент – это другая сторона, которая участвует в финансовой сделке, и у каждой транзакции должен быть контрагент, чтобы сделка состоялась. Более конкретно, каждый покупатель актива должен быть в паре с продавцом, который готов его продать, и наоборот. Для любой полной сделки может быть задействовано несколько контрагентов (например, покупка 1000 акций осуществляется десятью продавцами по 100 акций каждый).
Имеет ли компания право заниматься этим видом деятельности?
Если для осуществления лицензионной деятельности требуется разрешение, то у вашего партнера должно быть разрешение, выданное соответствующим органом и в определенном порядке. Например, разрешение на таможенно-брокерскую деятельность или разрешение на международные автомобильные перевозки. Примером негативных последствий является ситуация, когда компания, имеющая лицензию на розничную продажу алкогольных напитков, покупает алкогольные напитки для продажи через свою торговую точку у компании, у которой нет лицензии на оптовую продажу алкогольных напитков. В этом случае значительный штраф может быть наложен не только на продавца, но и на покупателя.
Есть ли у контрагента налоговая задолженность?
Если у контрагента есть налоговая задолженность, это может указывать на то, что на имущество компании наложен налоговый арест. Следует отметить, что у компании могут быть остановлены расходные операции (счета арестованы и заморожены) до тех пор, пока налоговая задолженность не будет выплачена в полном объеме. Стоит проверить каждую компанию индивидуально.
